Michel Geurkink Forex Market

Communiqué de presse: pr7277-15 Le 16 novembre 2015 La CFTC accuse IB Capital FX, LLC, Michel Geurkink et Emad Echadi de solliciter au moins 50 millions de membres du public pour le Forex Trading, sans être enregistré auprès de la CFTC Washington, La Commission de négociation des contrats à terme (CFTC) a déposé une plainte civile pour les accusés IB Capital FX, LLC (également connu sous le nom IB Capital FX NZ LLP) dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink. Et Emad Echadi. Individuellement et en tant qu'agents d'IB Capital, en sollicitant et en acceptant au moins 50 millions d'au moins 960 clients dans le monde entier, dont au moins 697 clients aux États-Unis, pour le commerce de détail au forex, sans être enregistré Avec la CFTC, au besoin. La plainte de la CFTC allègue que, du 1er janvier 2012 au 18 septembre 2012 au plus tard, les défendeurs ont offert des ententes, des contrats ou des opérations en forex à des clients de détail qui n'étaient pas des participants au contrat admissibles sans être inscrits Dispositions de la Loi sur l'échange de marchandises (LEC) et du Règlement sur les CFTC. En fait, les défendeurs n'ont jamais été enregistrés comme requis par la CFTC, selon la plainte. Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que le fonctionnement d'une entité non enregistrée constitue une violation grave des règlements de la CEA et de la CFTC et constitue une menace pour l'intégrité de l'industrie. La plainte de la CFTC demande la restitution, la résiliation, le dégagement, les sanctions pécuniaires civiles, les interdictions de commerce et d'enregistrement et les injonctions permanentes contre d'autres violations des dispositions d'enregistrement des règlements CEA et CFTC. La CFTC apprécie l'assistance de l'Australian Securities amp Investment Commission, de l'Autorité britannique de la gestion financière, de l'Autorité de surveillance financière hongroise (qui a fusionné avec la Banque centrale de Hongrie Magyar Nemzeti Bank), de l'Autorité des marchés financiers de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle - Bureau. De plus, la CFTC apprécie grandement l'assistance de la Securities and Exchange Commission, du ministère de la Justice, du procureur des États-Unis pour le district occidental du Texas et du Federal Bureau of Investigation. Les membres du personnel de la Division de la mise en application de la CFTC chargés de cette affaire sont Kyong J. Koh, JonMarc P. Buffa, Timothy J. Mulreany, Tashieka Taylor, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Doriana V. Ensley et Paul G. Hayeck. CFTC Foreign Currency (Forex) Avis de fraude La CFTC a publié plusieurs avis de fraude de protection des clients qui fournissent les signes avant-coureurs de la fraude, y compris le Foreign Currency Trading (Forex) de fraude consultatif. Qui affirme que la CFTC a été témoin d'une forte hausse des escroqueries Forex ces dernières années et aide les clients à identifier cette fraude potentielle. Les clients peuvent signaler des activités ou des informations suspectes, telles que des violations possibles des lois sur le commerce des produits, à la Division de l'application de la loi de la CFTC par le biais d'une ligne téléphonique sans frais 866-FON-CFTC (866-366-2382) ou déposer une plainte ou une plainte en ligne. Media Contact Dennis Holden 202-418-5088 Dernière mise à jour: 16 novembre 2015Forex courtier condamné à une amende de plus de 35 millions de mandats fédéraux IB Capital FX, LLC, Michel Geurkink et Emad Echadi à payer plus de 35 millions de dollars en restitution et une pénalité civile (CFTC) a obtenu une ordonnance de consentement contre les défendeurs IB Capital FX, LLC (également connu sous le nom de IB Capital FX (NZ) LLP ) Dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink. Et Emad Echadi. En les obligeant à payer conjointement et solidairement 35 millions de dollars en restitution à des clients fraudés et une pénalité civile de 420 000 pour solliciter et accepter au moins 50 millions d'environ 1 850 clients aux États-Unis et dans le monde pour des devises étrangères ) Sans être enregistré auprès de la CFTC comme il est requis. L'ordonnance, introduite par le juge Lee Yeakel de la Cour de district des États-Unis pour le district occidental du Texas, interdit également en permanence aux accusés d'autres violations de la Loi sur l'échange de marchandises (CEA) et de la CFTC, sur eux. Selon l'ordonnance, IB Capital est une société néo-zélandaise, Geurkink et Echadi sont des ressortissants des Pays-Bas. Geurkink et Echadi sont poursuivis pénalement aux Pays-Bas par le ministère public néerlandais pour les activités frauduleuses présumées découlant des opérations d'IB Capital. Selon l'ordonnance, les Défendeurs ont retourné aux clients sous forme de rachats, de remboursements et d'autres paiements une partie des quelque 51,6 millions qu'ils ont reçus de la période pertinente (du 1er janvier 2012 au 18 septembre 2012 au moins) Environ 1 850 clients, laissant aux défendeurs un gain de 35 millions, ce qui constituait le gain reçu en raison de leur défaut de s'inscrire comme l'exigeait le CEA. L'ordonnance relative aux tribunaux découle d'une mesure d'exécution de la CFTC déposée contre les défendeurs le 9 novembre 2015 (voir plainte de la CFTC et communiqué de presse 7277-15, 16 novembre 2015). La plainte de la CFTC a allégué qu'au cours de la période pertinente, les défendeurs ont offert des ententes, des contrats ou des transactions en forex à des clients de détail qui n'étaient pas des participants au contrat admissibles sans être enregistrés conformément aux dispositions pertinentes du CEA et du CFTC Regulations . En fait, les défendeurs n'ont jamais été enregistrés au besoin auprès de la CFTC. Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que le fonctionnement d'une entité non enregistrée constitue une violation grave des règlements de la CEA et de la CFTC et constitue une menace pour l'intégrité de l'industrie. La CFTC apprécie l'assistance du Ministère de la sécurité et de la justice du Royaume des Pays-Bas (en particulier le ministère public néerlandais et la police fiscale (FIOD)), la Australian Investments Commission, la UK Financial Conduct Authority, la Financial Supervisory (Qui a fusionné avec la Banque centrale de Hongrie (Magyar Nemzeti Bank)), l'Autorité des marchés financiers de la Nouvelle-Zélande, et le bureau de la Nouvelle-Zélande de la fraude grave. La CFTC avertit que les ordonnances exigeant le remboursement de fonds aux victimes ne peuvent pas entraîner le recouvrement d'argent perdu parce que les malfaiteurs peuvent ne pas avoir suffisamment de fonds ou d'actifs. La CFTC continuera de lutter vigoureusement pour protéger les clients et de s'assurer que les malfaiteurs soient tenus responsables. Les membres du personnel de la Division de l'application de la loi de la CFTC chargés de cette affaire sont Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany et Paul G. Hayeck. Le droit d'auteur de ce site Web ou de toute partie de celui-ci appartient à GP ONESTOPBROKER, sauf indication contraire. La permission est accordée pour le téléchargement personnel, non commercial, l'impression, la transmission et le stockage temporaire de tout matériel sur ce site Web. Toute autre utilisation du matériel, en tout ou en partie (y compris, sans limitation, la reproduction, le stockage permanent, la redistribution et l'incorporation dans d'autres documents ou pages Web) est interdite sans le consentement écrit préalable de GP ONESTOPBROKER. Chaque article et en général le contenu du site Web peut être modifié, complété, supprimé ou mis à jour à tout moment sans préavis à la discrétion absolue de GP ONESTOPBROKER. Lire plus Avertissement de risque: L'instrument financier de négociation comporte des risques élevés. 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